–
Thứ ba, 23/08/2022 09:07 (GMT+7)
TPHCM – Những đối tượng môi giới dụ dỗ người tham gia đầu tư sàn chứng khoán quốc tế liên tục đưa ra những viễn cảnh đầu tư chứng khoán quốc tế đầy triển vọng, với lãi suất lên tới 20-30%. Và đã có nhiều người bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền vì tham gia các sàn chứng khoán quốc tế này.
Các sàn chứng khoán quốc tế liên tục đưa ra các chương trình tặng tiền, cam kết lợi nhuận cao, uy tín để dụ dỗ, lôi kéo người chơi. Ảnh: A.D
Đủ chiêu trò dụ dỗ người chơi
Nhiều người hiện bị “làm khổ” bởi những cuộc điện thoại của nhân viên tư vấn về việc tham gia đầu tư chứng khoán, tài chính quốc tế. Các sàn này cũng được quảng cáo nhiều trên các nền tảng xã hội có đông đảo người dùng như Facebook, Zalo…
Tuy nhiên, sau một thời gian bị “tai tiếng”, các sàn này có nhiều hình thức thay đổi với vỏ bọc để có vẻ chuyên nghiệp hơn, như kèm theo chương trình khuyến mãi tặng tiền khi tham gia đầu tư… nhằm lôi kéo người tham gia.
Chúng tôi thử liên hệ và được một nhân viên tư vấn có tên S ở TPHCM tự giới thiệu là nhân viên của sàn CHmarket hỗ trợ mở tài khoản giao dịch trên một phần mềm có tên MetaTrader5. Cũng theo thông tin trên trang web chính thức của CHMarkets, thì broker này được thành lập vào tháng 4 năm 2021 và đã được cấp phép giấy phép đăng ký và quản lý trực tiếp bởi một Cơ quan dịch vụ tài chính tại một quốc đảo. Qua đó có thể biết được, sàn forex này mới được thành lập. Ngay tại trang web cũng chỉ là những thông tin chung chung và rất khó cho các nhà đầu tư mới thường còn nhiều bỡ ngỡ, không đủ tỉnh táo để nhận biết nền tảng này có minh bạch hay lừa đảo hay không.
Đa phần các chuyên viên tư vấn này sau khi gọi điện thoại chủ yếu làm việc với người muốn tham gia đầu tư qua Zalo, Viber… với việc kết nạp họ vào các nhóm tư vấn đầu tư với tràn ngập hình ảnh của các nhà đầu tư liên tục nạp những khoản tiền đầu tư lớn cùng với những danh mục đầu tư đang có lợi nhuận rất cao để tạo niềm tin. Và cũng như vậy, chúng tôi được S đưa vào một group đầu tư trên Zalo, ở đó có chuyên viên tư vấn đầu tư hằng ngày cùng những hình ảnh chỉ toàn thấy lợi nhuận của người đầu tư. Chỉ có điều là chỉ những người được gọi là trưởng nhóm mới có quyền đăng thông tin.
Mức “bonus” cao để chiêu dụ nhà đầu tư. Ảnh chụp màn hình.
Khi được hỏi về việc ký hợp đồng giao dịch thế nào thì chúng tôi được S cho biết là muốn đầu tư thì sẽ chuyển tiền vào tài khoản của một công ty do phía sàn đưa ra, công ty này được S giải thích là trung gian quy đổi ngoại tệ thanh toán cho sàn. Sau khi chuyển tiền vào công ty này thì số tiền sẽ được quy đổi theo tỷ giá thành tiền USD và thể hiện trong tài khoản giao dịch. Còn lại giữa bên sàn và người đầu tư sẽ không có bất kỳ một hợp đồng giao dịch nào.
Thấy chúng tôi vẫn còn băn khoăn về độ tin cậy, S liền chuyển hướng về việc nếu tiến hành nạp tiền trong thời gian này, bên sàn sẽ có chương trình tặng thưởng thêm từ 30% -50% trên tổng số tiền nạp của khách hàng và thời gian chỉ có hạn khoảng 3 ngày. Số tiền nạp tối thiểu phải ở mức từ 460 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, để chiêu dụ khách hàng mới như chúng tôi thì dù mức nạp tiền là 50 triệu đồng như chúng tôi đưa ra, S cho biết vẫn sẽ nhờ quản lý cho chúng tôi được tham gia chương trình tặng thưởng.
Liên tục những ngày sau đó, S cập nhật hằng ngày những hình ảnh về các lệnh nạp tiền của những khách hàng khác để hối thúc chúng tôi nhanh chóng tham gia đầu tư. Cùng với đó, S liên tục cung cấp những hình ảnh về các cổ phiếu đang tăng giá mạnh như Apple, Tesla… với việc qua một đêm hay một tuần, giá tăng hàng chục, thậm chí là hằng trăm lần.
Sau viễn cảnh màu hồng là những bài học đắng cay
Những chiêu thức nói trên cũng cách mà nhân viên tư vấn một số sàn khác đang hoạt động như Zenomarket hay Scopemarket đang dùng để lôi kéo người tham gia đầu tư. Thậm chí, để xóa tan nghi ngờ của người đầu tư về việc có lời mà không rút được tiền, nhiều nhân viên tư vấn còn biết cách tạo ra câu chuyện nghe tưởng chừng là thật để tạo niềm tin với người đầu tư.
Và cũng đã có không ít trường hợp tin vào những lời quảng cáo đầy “mật ngọt” về lợi nhuận cao, an toàn, nhiều người đã phải đau đớn chứng kiến tiền của mình mất sạch và không biết phải kêu ai.
Chị D.T.O ngụ Tây Ninh cho biết, bị thuyết phục bởi những lời tư vấn, chị nạp tiền vào tài khoản của sàn giao dịch có tên GICC số tiền 200 USD vào ngày 17.3.2022, đây là mức vốn thấp nhất mà nhân viên tư vấn đưa ra. Tài khoản của chị sau khi đánh 2 lệnh Nasusd và cộng 500 USD cổ tức lên đến 4.500 USD. Sau đó, nhân viên kỹ thuật của sàn đã gợi ý mã Ethusd đặt lệnh Buy 0,5 thì bị cháy tài khoản.
Nhân viên này xin lỗi và lấy lý do do thị trường biến động mạnh chưa cập nhật nên đặt lệnh sai. Sau đó thuyết phục chị nạp thêm 2.000 USD và nhân viên kỹ thuật này cũng cho biết sẽ cùng đầu tư với chị 1.000 USD để chị yên tâm và kỳ vọng lấy lại số tiền bị mất.
Sau một ngày nạp tài khoản, ngày 25.3.2022, tài khoản của chị lại âm, nhân viên kỹ thuật tư vấn nạp thêm 2.000 USD để gia tăng vốn khi thị trường biến động và sau 2 tiếng nạp vào thì tài khoản của chị đã bị “cháy”.
Danh mục thua lỗ của nhà đầu tư sau những lời cam kết lợi nhuận
Hay như trường hợp của anh D.T.N được nhân viên sàn Exness gọi chào mời tham gia đầu tư vào sàn với cam kết lợi nhuận cao. Sau đó không lâu, tiền lãi chưa thấy đâu mà lại mất trắng số tiền lên đến 31.000 USD.
Theo lời anh N, có một tài khoản trên ứng dụng Telegram tự giới thiệu mình là Louie P. đến từ sàn Exness và kêu gọi anh mở tài khoản. Ban đầu, đối tượng này nói anh N mở một tài khoản để bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, khi có lợi nhuận, đối tượng nói anh N chuyển sang một tài khoản khác và khiến anh N mất đi số tiền lên đến 31.000 USD. Khi anh N liên hệ lại thì được biết họ đã chặn hết tất cả cách thức liên lạc.
Tương tự trường hợp của anh N, anh H.V.H cũng bị đối tượng Louie P. chào mời kêu gọi đầu tư. Nhưng may mắn hơn, số tiền anh H mất chỉ là 6.000 USD. Theo lời anh H, ban đầu, Louie thường đưa các lệnh có lợi nhuận cao để chiêu dụ. Sau 2 tháng, đối tượng bắt đầu đưa ra các tài khoản ảo làm mất tiền tài khoản nhà đầu tư.
